| 1 | لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | عرض |
| 2 | قرار تعيين مسؤول التزام | عرض |
| 3 | سياسة مكافحة تمويل الإرهاب | عرض |
| 4 | تأكيد مكانة مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا | عرض |
| 5 | القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها | عرض |
| 6 | الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام | عرض |
| 7 | إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف | عرض |
| 8 | إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | عرض |
| 9 | آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | عرض |
| 10 | آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب | عرض |
| 11 | آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب | عرض |
